Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, ул Профессора Попова, д. 23, литера А, помещ. 5-Н, офис 405
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847243640
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806274553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24484-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «19» июня 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» июня 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об предварительном утверждении Годовой бухгалтерской отчетности и Годового отчета Общества по итогам 2022 года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-24484-J, 27 сентября 2017 года;
2. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-24484-J-001D, 17 декабря 2020 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Фомина
3.2. Дата 19.06.2023г.